Compliance
Diagnostics

Maak kennis met Add Codi

’s Werelds eerste WWFT chatbot!

Add Codi voert feilloos uw Wwft cliëntenonderzoek uit, past de juiste mate van onderzoek toe en produceert voor u een 100% compleet Wwft dossier.

Wees verzekerd van de meest geavanceerde en complete Wwft procedure en voltooi uw cliëntacceptatie in slechts enkele minuten.

Add-codi chatbot

Add Codi wordt ingezet door advocaat-, notaris- en accountantskantoren en overige WwFT instellingen

Als digitale compliance assistent voert CODI autonoom uw compliance werkzaamheden uit. Dit biedt u de volgende voordelen:

  • Feilloze uitvoering van de ‘best in class’ Wwft procedure
  • Automatische risicoanalyses en PEP/Sanctie screening
  • Toepassing van actuele risicofactoren
  • Consequente werkwijze
  • Helder dossieropbouw
  • Duidelijke audittrail
  • Onvermoeibare inzet en grondige aanpak
  • Continue kennisontwikkeling
  • Op de hoogte van de wensen en eisen uit de markt
  • Prettig in omgang

WAT IS
Add Codi

Waarom Add Codi

Uw virtuele compliance assistent

Add Codi voert uw cliëntonderzoek feilloos uit doormiddel van een vriendelijke chat met uw cliënt.

Add Codi verzamelt de nodige informatie en documentatie, stelt alle compliance vragen, herkent risicofactoren en past de mate van onderzoek automatisch aan. Tenslotte produceert Add Codi voor u een compleet Wwft dossier. Kortom de ideale compliance assistent.

Best in class

In tegenstelling tot andere software producten, analyseert Add Codi’s state-of-the-art technologie real time de compliance antwoorden van uw cliënt

en past de mate van onderzoek automatisch aan op het risicoprofiel. Add Codi is volledig in te stellen naar uw beleid en procedures en begeleidt uw client eenvoudig door de procedure. Dit en nog veel meer maakt Add Codi als ‘best in class’ uniek in de markt.  

Gerenommeerde PEP-, sanctie- en negatieve media applicatie

Add Codi maakt gebruik van industry-leading screening tools waardoor u…

het gebruik van een prijzige losstaande module kunt besparen. U kunt ad-hoc partijen screenen of u laat Add Codi gedurende het onderzoek automatisch partijen screenen. Zo bent u verzekerd van een gedegen onderzoek.

Intelligente eigendom- en zeggenschap analyse

Moeite met het verkrijgen van juiste gegevens bijvoorbeeld betreffende (Pseudo) UBO’s,…

zeggenschap, complexe structuren of Angelsaksische trusts? Add Codi’s Intelligent Structure Chart and Ownership Analyses Technology analyseert bedrijfsstructuren- en informatie en vraagt exact de juiste gegevens op.  

Bespaar tijd en kosten

Maak een einde aan het versturen van statische KYC/Wwft formulieren, het beantwoorden van vragen, gegevensanalyse…

en mogelijke additionele compliance verzoeken. Add Codi begeleidt uw klant efficient en duidelijk door de gehele procedure, in begrijpelijke taal, met veel uitleg en een live-helpdesk. Add Codi bespaart zowel u als uw klant veel tijd en moeite met betrekking tot het afronden van de compliance procedure.  

Het meest complete Wwft compliance dossier

Add Codi produceert voor u een kwalitatief en compleet Wwft compliance dossier, bestaande uit een…

KYC/Wwft Rapport, identificatiegegevens, risicoanalyse, onderzoeksresultaten, ondersteunende documenten, een duidelijke audit trail en nog veel meer. Geen zorgen meer voor een Wwft controle, uw zaken zijn op orde.  

Flexibiliteit

Add Codi is eenvoudig aan te passen aan uw beleid, procedures en wensen. Beschikt u reeds…

over informatie of documentatie betreffende uw klant? Add Codi vraagt enkel die gegevens op die u nog nodig heeft. Hiermee ontlast u uw klant enorm. 

Eenvoudig in gebruik

U hoeft geen compliance expert te zijn om Add Codi een onderzoek te laten verrichten. Met een…

paar drukken op de knop voert Add Codi precies de procedure uit zoals u wenst. Hierbij begeleidt Add Codi iedere medewerker en/of klant eenvoudig door de procedure.  

Up-to-date en consequent

Add Codi zorgt voor uniformiteit en consistentie in de uitvoering van uw Wwft procedure…

en in uw dossiervorming. Door diverse instanties gepubliceerde risicofactoren en PEP- en sanctielijsten worden continue automatisch voor u toegepast zodat u verzekerd bent van een actuele Wwft procedure. Wees gerust, Add Codi is altijd up-to-date! 

Hoe werkt Add Codi

1. Interne en extern

Add Codi bestaat uit een interne en een externe bot.

2. Uw eigen bot

Uw kantoor beschikt over een eigen interne bot waarmee medewerkers via een unieke beveiligde link toegang hebben tot de diverse compliance mogelijkheden geboden door Add Codi.

3. Voltooi zelf (een deel) van cliëntenonderzoek

Middels de interne procedure selecteert een medewerker de gewenste feature, maakt men keuzes hoe een cliëntonderzoek dient te worden uitgezet en het verschaft mogelijkheid om reeds zelf een gedeelte van het cliëntonderzoek te voltooien.

4. Externe onderzoek initiëren

Na het doorlopen van de korte interne procedure wordt het externe onderzoek geïnitieerd.

5. Begeleiding

Add Codi begeleidt de u efficiënt door de procedure en past automatisch het juiste niveau van het onderzoek toe (een vereenvoudigd, standaard of een verscherpt onderzoek) op basis van uw beleid en overeenkomstige instellingen toegepast in Add Codi.

6. We maken het officieel

U ontvangt een KYC Verklaring ter ondertekening en verklaart daarmee dat de aan Add Codi verstrekte gegevens juist zijn.

7. Een uitgebreid compliance dossier

Uw kantoor ontvangt een volledig en uitgebreid compliance dossier bestaande uit: (1) Wwft cliënt rapport (2) ondersteunende
documentatie ingediend door de cliënt (3) Google- en Wikipedia-zoekresultaten (4) PEP- en sanctiescreeningsresultaten (5) een auditlog.

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met gerenommeerde notaris- en advocaten kantoren

Door goed te hebben geluisterd naar de wensen en eisen uit de markt biedt CODI u alle flexibiliteit en expertise om uw compliance werkzaamheden op hoog niveau uit te voeren. Geschikt voor alle Wwft instellingen, ongeacht de omvang
CODI beschikt over unieke modules specifiek ontworpen voor diverse beroepsgroepen en kan eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan uw wensen en vereisten.

Wwft cliëntenonderzoek is meer dan alleen een kopie van een paspoort opvragen, het vereist flexibiliteit en maatwerk om een degelijk risicogebaseerd onderzoek te verrichten. Dit kan snel en eenvoudig. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust contact op.

KYC/CDD NIEUWS

Impactmakers

juli 31st, 2024|

Duurzaamheidsrapportages verplicht voor grote bedrijven vanaf 2025. Veel van onze opdrachtgevers zijn hard aan de slag om hun duurzaamheidsrapportages vorm te geven (CSRD). [...]

Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD volgens de AFM

juli 9th, 2024|

Transparant rapporteren is mogelijk. De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze geeft gebruikers van [...]

DORA nader bekeken

december 3rd, 2023|

De implicaties van DORA De AFM heeft een publicatie uitgebracht waarin ze de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) uitlegt [...]