Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in een sector die aangemerkt is als gevoelig voor witwassen , terrorismefinanciering en/of op andere manieren kwetsbaar is voor integriteitsrisico’s, kan [...]
Weer veel aanpassingen verwacht in regelgeving in 2023 Het kan bijna niemand ontgaan zijn; de hoeveelheid richtlijnen en verordeningen die de afgelopen jaren over de financiële sector zijn uitgestort. Volgens de Financial Times zijn het er inmiddels meer dan tachtig en daar blijft het niet bij! (FT, december 2021). Wanneer we een blik werpen op [...]
Vraag naar KYC/CDD blijft hoog De vraag naar CDD/KYC analisten is nog steeds groot en zal naar verwachting de komende jaren groot blijven. Mensen met een HBO diploma die aan de slag willen als KYC/CDD analist en niet te oud zijn, kunnen op warme belangstelling van recruiters rekenen. Met de vinkjes op de juiste [...]
Financiële instellingen -en dienstverleners houden op grond van de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming vanwitwassen en terrorismefinanciering, de transacties van hun klanten in de gaten. Ongebruikelijke (voorgenomen) transacties die wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude moeten worden gesignaleerd en gemeld bij de Financial Intelligence Unit. Niet nakomen van deze verplichtingen betekent dat [...]
Van vinkje naar vonk; van compliant naar maatschappelijk bewust. De negatieve effecten van witwassen raken niet de financiële sector alleen maar ons allemaal. Inspanningen witwassen in breder perspectief plaatsen en beoordelen. De afgelopen jaren zijn onder druk van de toezichthouder en media miljarden geïnvesteerd door banken en financiële ondernemingen in het verbeteren van [...]
DEX Data Explorers lanceert een nieuwe versie van DEX Regulatory Suite (DEX RS) met integratie met ChatGPT.DEX Regulatory Suite is de oplossing van DEX Data Explorer voor regulatoryreporting en Customer Due Diligence. ChatGPT is de chatfunctie van OpenAI die de wereld verovert. ChatGPT kan worden gebruikt om chatbots te bouwen voor verschillende toepassingen, zoals klantenservice, online [...]
De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (te) hoge verwachtingen van de poortwachters maar wat als een poortwachter niet voldoet aan deze opgelegde rol? De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering een grote rol toebedeeld aan organisaties die toegang verlenen tot het financiële systeem; de zogenaamde Poortwachters. In de Wet ter voorkoming van witwassen [...]
De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via ons financiële stelsel, is wetgeving ontwikkeld voor financiële instellingen om deze misdrijven te voorkomen en te bestrijden. DNB en de [...]
Addition Knowledge House
Leeuwenveldseweg 16T
1382 LX WEESP
T: +31 (0)20 788 42 30
E: info@addition.nu
© Copyright 2022 - 2024 | Addition Knowledge House | All Rights Reserved | Designed by Just Web It
T+31 (0)20 788 42 30 EMAIL ONS
